S/3,800
Viva el compliance en clase, desde una visión holística propuesta por MERITUM, desarrollando su pensamiento crítico por medio del estudio de los siete pilares del compliance alineados a la nueva norma ISO 37301:2021 Sistemas de Gestión de Compliance con el método del caso.
Al término del curso, los participantes serán capaces de:
Reconocer, analizar e interpretar los principales conceptos, métodos, prácticas y herramientas de compliance aplicables en latinoamérica, desde la perspectiva del sector privado así como desde los organismos de supervisión, regulación y fiscalización.
Conocer cómo han sido estructurados los modelos de prevención en importantes corporativos, que en los últimos años han requerido reformular sus Sistemas de Gestión de Compliance, a fin identificar oportunidades y extraer las mejores prácticas que pueden servir para guiar la aplicación futura en sus organizaciones.
Implementar procesos, identificar y gestionar riesgos desde un modelo de prevención de compliance, resolver problemas complejos aplicando las mejores prácticas; desde la visión de los siete pilares de compliance alineados a la ISO 37301:2021, utilizando sistemas y herramientas para implementar y monitorear eficazmente dicho programa.
El Compliance en 2022
Pilares del compliance | ISO 37301:2021
Método de Caso
El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera dentro de la cadena de valor de la lucha contra el lavado de activos
Implicaciones del oficial de cumplimiento en las investigaciones penales por lavado de activos
Dra. Olga Pontes – Directora de Cumplimiento de Novonor, exOdebrecht – Brasil
Dr. Marcelo Zenkner – Socio de TozziniFreireAdvogados – Exdirector de Gobierno y Cumplimiento de Petrobras – Brasil
Inicio de clases
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Modalidad
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